本报讯 近日，工行乌海分行精心组织举办了单位尽职调查及反洗钱合规专题培训班，为筑牢风险防控底线、全面提升单位尽职调查与反洗钱合规履职能力。

本次培训聚焦单位业务合规要求与核心风险领域，课程内容系统深入，涵盖了单位客户身份识别与尽职调查的最新监管规定、复杂可疑交易特征分析与识别技巧、高风险单位客户管理策略、反洗钱合规义务实务操作要点等关键内容。

培训采用理论讲解、典型案例深度剖析、风险场景模拟等多种形式，紧密结合分行单位业务实操中的重点与难点，提升了参训人员对尽职调查规范流程的理解深度和对洗钱风险的精准识别能力。

通过此次集中培训，参训人员进一步明确了在反洗钱工作中的责任担当，强化了依法合规经营的底线思维，为履行反洗钱法定义务、夯实发展根基提供了坚实的合规保障。

工行乌海分行将持续深化相关领域合规管理，推动成果转化，将培训所学切实融入单位尽职调查与风险防控操作；组织常态化专题学习与案例研讨，确保知识技能与时俱进；加强质量监督，对单位尽职调查及可疑交易报告的关键环节进行重点检查与督导，不断提升相关岗位人员的专业履职能力，切实筑牢反洗钱防线。 （王瑀）